ANDREWLAWCENTERANDREWLAWCENTER
ANDREW Law JournalANDREW Law JournalTindak pidana money laundering berkaitan erat dengan transaksi keuangan mencurigakan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. PPATK didirikan sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dalam rangka mencegah dan memberantas praktik money laundering di Negara Indonesia. Tugas dari PPATK adalah mencegah dan memberantas tindak pidana money laundering. Dalam menjalankan tugasnya, PPATK memiliki fungsi pencegahan tindak pidana money laundering, pemberantasan tindak pidana money laundering, pengelolaan data dan informasi transaksi keuangan, pengawasan terhadap kepatuhan lembaga jasa keuangan dan penyedia barang dan/atau jasa, serta pemeriksaan dan analisa informasi transaksi keuangan dan laporan keuangan yang terindikasi tindak pidana money laundering.
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Republik Indonesia didirikan sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dalam rangka mencegah dan memberantas praktik money laundering di Negara Indonesia.Tugas dari PPATK adalah mencegah dan memberantas tindak pidana money laundering.Dalam menjalankan tugasnya, PPATK memiliki fungsi pencegahan tindak pidana money laundering, pemberantasan tindak pidana money laundering, pengelolaan data dan informasi transaksi keuangan, pengawasan terhadap kepatuhan lembaga jasa keuangan dan penyedia barang dan/atau jasa, serta pemeriksaan dan analisa informasi transaksi keuangan dan laporan keuangan yang terindikasi tindak pidana money laundering.
Untuk meningkatkan efektivitas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana money laundering, penelitian selanjutnya dapat fokus pada pengembangan sistem pelaporan transaksi keuangan yang lebih efisien dan akurat. Selain itu, studi komparatif antara praktik money laundering di Indonesia dengan negara lain dapat memberikan wawasan tentang strategi pencegahan yang lebih efektif. Terakhir, penelitian tentang peran PPATK dalam kerjasama internasional untuk memerangi money laundering dapat memberikan sumbangsih penting dalam upaya global melawan kejahatan ini.
| File size | 482.74 KB |
| Pages | 6 |
| DMCA | Report |
Related /
STIE TDNSTIE TDN Kesadaran pajak bersifat pasif dan kabur, lebih dipengaruhi oleh norma sosial daripada pengetahuan hukum formal. Dengan demikian, kepatuhan pajak di desaKesadaran pajak bersifat pasif dan kabur, lebih dipengaruhi oleh norma sosial daripada pengetahuan hukum formal. Dengan demikian, kepatuhan pajak di desa
STIKES AISYIYAH PALEMBANGSTIKES AISYIYAH PALEMBANG Hasil: berada pada kategori sangat baik, yaitu pada kategori pengetahuan sebanyak 59 perawat (60,1%), kategori keterampilan sebanyak 50 perawat (51,0%),Hasil: berada pada kategori sangat baik, yaitu pada kategori pengetahuan sebanyak 59 perawat (60,1%), kategori keterampilan sebanyak 50 perawat (51,0%),
STIKBARSTIKBAR Anggota keluarga dan atasan kerja merupakan pelaku utama kekerasan terhadap lanjut usia. Memar di area tubuh yang tertutup, luka bakar akibat tali, pakaianAnggota keluarga dan atasan kerja merupakan pelaku utama kekerasan terhadap lanjut usia. Memar di area tubuh yang tertutup, luka bakar akibat tali, pakaian
UNSURYAUNSURYA Uji coba multi-instansi melibatkan 5 lembaga darurat menunjukkan peningkatan koordinasi sebesar 72% dalam simulasi penanganan bencana. Evaluasi SUS (SystemUji coba multi-instansi melibatkan 5 lembaga darurat menunjukkan peningkatan koordinasi sebesar 72% dalam simulasi penanganan bencana. Evaluasi SUS (System
UMSUMS Keragaman gender dewan direksi juga tidak menunjukkan efek moderasi yang signifikan, mengindikasikan perlunya mekanisme tata kelola perusahaan yang lebihKeragaman gender dewan direksi juga tidak menunjukkan efek moderasi yang signifikan, mengindikasikan perlunya mekanisme tata kelola perusahaan yang lebih
URINDOURINDO RS YARSI sebagai salah satu rumah sakit yang menyelenggarakan pelayanan geriatri perlu mengevaluasi implementasi standar akreditasi guna memastikan mutuRS YARSI sebagai salah satu rumah sakit yang menyelenggarakan pelayanan geriatri perlu mengevaluasi implementasi standar akreditasi guna memastikan mutu
JURNALISTIQOMAHJURNALISTIQOMAH Namun, tingkat kepatuhan pekerja terhadap penggunaan APD masih rendah karena dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti ketidaknyamanan, kurangnya edukasi,Namun, tingkat kepatuhan pekerja terhadap penggunaan APD masih rendah karena dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti ketidaknyamanan, kurangnya edukasi,
IWIIWI Untuk itu, diperlukan kemampuan secara kelembagaan yang didukung oleh kemampuan sumber daya manusia (SDM) dan kemampuan dalam perencanaan, implementasiUntuk itu, diperlukan kemampuan secara kelembagaan yang didukung oleh kemampuan sumber daya manusia (SDM) dan kemampuan dalam perencanaan, implementasi
Useful /
USIUSI Padi memiliki peran strategis karena menjadi makanan pokok mayoritas penduduk Indonesia. Penerapan keberlanjutan usahatani padi sawah masih mengalami kendalaPadi memiliki peran strategis karena menjadi makanan pokok mayoritas penduduk Indonesia. Penerapan keberlanjutan usahatani padi sawah masih mengalami kendala
USIUSI Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan silvofishery dengan pola empang parit terdiri dari penyiapan lahan, pengadaan benih/benur, peneburan benih/benur,Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan silvofishery dengan pola empang parit terdiri dari penyiapan lahan, pengadaan benih/benur, peneburan benih/benur,
UNIDAUNIDA Kerupuk singkong, yang dikenal sebagai kecimpring, merupakan camilan tradisional Indonesia yang rendah protein tetapi tinggi karbohidrat. Peneliti telahKerupuk singkong, yang dikenal sebagai kecimpring, merupakan camilan tradisional Indonesia yang rendah protein tetapi tinggi karbohidrat. Peneliti telah
ANDREWLAWCENTERANDREWLAWCENTER Bambang Setiyono kemudian mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian. Hakim di Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian menjatuhkan putusan VerstekBambang Setiyono kemudian mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian. Hakim di Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian menjatuhkan putusan Verstek